114. 当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助:( )

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 　确定其为本地PEP

B. 　建立客户关系后进行审核

C. 　在账户开立过程中进行审核，且在之后进行定期审查

D. 　如果客户或与其有关人士为PEP，要求客户向银行予以披露

A. 　将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B. 　统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C. 　规范了反洗钱检查和调查的程序

D. 　对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 　终止合规官和员工的工作

B. 　购买并安装新的可疑活动监控系统

C. 　雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D. 　指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

A. 　向有关部门核实

B. 　查看

C. 　核对并登记

D. 　询问

A. 正确

B. 错误

A. 　立即终止与该客户的关系

B. 　定期审查，继续观察

C. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

A. 　三日

B. 　五日

C. 　十日

D. 　三十日

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期