A、 回避
B、 规避
C、 疏忽行为
D、 有意忽视
答案：D
A、 回避
B、 规避
C、 疏忽行为
D、 有意忽视
答案：D
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 正确
B. 错误
A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测验
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易是出于防范洗钱和打击恐怖融资的需要，属于法定义务，不会违反保密义务或侵犯客户权益。
A. 每年开展员工培训
B. 客户接纳政策
C. 所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求
D. 所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 审计委员会
B. 董事会
C. 汽车维修厂店主
D. 银行的反洗钱专员
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B. 是的，空壳公司常用来作为避税工具。
C. 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D. 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。
