A、 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B、 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C、 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D、 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
答案：C
A、 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B、 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C、 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D、 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工
作的
C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
A. 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B. 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C. 审查业务的贸易背景情况
D. 审核客户及其交易对手
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测验
A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 商业汇票
D. 写有现金字样的银行汇票
