117.关于金融集团内SARs/STRs信息共享的FATF标准，哪一项陈述是正确的?( )

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　审计委员会

B. 　董事会

C. 　汽车维修厂店主

D. 　银行的反洗钱专员

A. 　履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　客户

D. 　第三方

A. 　交易记录

B. 　客户身份资料

C. 　大额交易

D. 　可疑交易

A. 　拒绝调查的权利

B. 　核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 　清点及封存清单的权利

D. 　遗期自动解除冻结的权利

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 　对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 　不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 　根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 　审慎均衡原则

B. 　风险为本原则

C. 　勤勉尽责原则

D. 　以上都是

A. 　先前提交的同一客户的可疑交易报告

B. 　开户文件和账户报表

C. 　向客户发送的宣传材料副本

D. 　该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部