119. 金融情报机构负责:( )

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 　以防为主

B. 　打防结合

C. 　密切协作

D. 　高效务实

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 　5个工作日

B. 　15日

C. 　10个工作日

D. 　10日

A. 正确

B. 错误

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 　企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。