120. 如果金融机构(FI)因未报告可疑欺诈活动而受到制裁，其可能面临的法律风险是什么?( )

A. 　预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 　企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 　开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 　银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

A. 　初审

B. 　复核

C. 　尽职调查

D. 　后续处理

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 正确

B. 错误

A. 　20万元以上40万元以下

B. 　20万元以上50万元以下

C. 　20万元以上100万元以下

D. 　20万元以上80万元以下

A. 　对客户进行年度合规审查和批准

B. 　在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 　持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D. 　适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 　严重危害企业资金安全的。

C. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

A. 　停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 　暂停金融交易

C. 　有条件地转移或转换金融资产

D. 　拒绝转移或转换金融资产

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料