A、 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B、 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C、 自动解冻
D、 有权部门人员需凭工作证办理解冻
答案：C
A、 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B、 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C、 自动解冻
D、 有权部门人员需凭工作证办理解冻
答案：C
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易是出于防范洗钱和打击恐怖融资的需要，属于法定义务，不会违反保密义务或侵犯客户权益。
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
