126.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处()的罚款。( )

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　客户身份识别

B. 　内部信息共享

C. 　风险评估

D. 　分类管理

A. 正确

B. 错误

A. 　提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止

B. 　把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上

C. 　告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试

D. 　不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题

A. 　内部控制环境

B. 　风险识别与评估

C. 　内部控制措施

D. 　信息与交流

E. 　监督评价与纠正

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　中国人民银行反洗钱监测中心

B. 　公安机关

C. 　中国人民银行分支机构

D. 　中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　64小时

D. 　7日

A. 　可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 　可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 　接受监管机构的检查

D. 　为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据