A、 总包单位
B、 专用账户监管部门
C、 分包单位
D、 建设单位
答案：B
A、 总包单位
B、 专用账户监管部门
C、 分包单位
D、 建设单位
答案：B
A. 客户国籍
B. 资金进出方式
C. 资金进出方向
D. 交易日期
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
A. 营销
B. 准入
C. 存续
D. 退出
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的情况下，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的3个工作日内补正。因此，题目中的5个工作日是错误的，应为3个工作日。
A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。
B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。
C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。
D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 记载客户身份信息、资料
B. 每笔交易的数据信息
C. 业务凭证
D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
