A、 仅为中文
B、 仅为英文
C、 可为中文或者英文
D、 可为繁体中文或简体中文
答案：C
A、 仅为中文
B、 仅为英文
C、 可为中文或者英文
D、 可为繁体中文或简体中文
答案：C
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
A. 初审
B. 复核
C. 尽职调查
D. 后续处理
A. 证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
B. 机构成立的政府批示或者文件
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. 这两个客户总是一起来办理业务。
B. 这两个客户总是到同一个代理网点。
C. 每周都向同一个收款人汇出款项。
D. 每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛
A. 客户国籍
B. 资金进出方式
C. 资金进出方向
D. 交易日期
A. 持续向账户存入小额的现金
B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
A. 正确
B. 错误
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 商业汇票
D. 写有现金字样的银行汇票
