131. 银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。( )

A. 正确

B. 错误

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　金融诈骗犯罪

D. 　恐怖活动犯罪

A. 　客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 　客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 　客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 　客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 　在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额

B. 　客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 　客户涉及可疑交易报告

D. 　客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系

A. 　可以银行保密为由拒绝。

B. 　不能以银行保密为由拒绝。

C. 　可以以泄密为由拒绝。

D. 　不能以泄密为由拒绝。