135.《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。( )

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　对那个地区实施应对措施

B. 　认定该地区的客户有高风险

C. 　立即停止与该地区交易

D. 　实施经济制裁措施直到收到FATF通知

A. 　国际化

B. 　专业化

C. 　多样化

D. 　复杂化

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 　真实性

B. 　统一性

C. 　有效性

D. 　完整性

A. 　建立反洗钱检查档案库;

B. 　建立案件线索档案库;

C. 　客户身份的重新识别

D. 　发现反洗钱工作中的合规风险

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验