A、 公安部
B、 国务院
C、 中国人民银行
D、 财政部
答案：C
A、 公安部
B、 国务院
C、 中国人民银行
D、 财政部
答案：C
A. 总包单位
B. 专用账户监管部门
C. 分包单位
D. 建设单位
A. 把出纳员转到另一家分行。
B. 在采取任何其他行动之前进行进一步调查。
C. 鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务
D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会
A. 正确
B. 错误
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
A. 金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。
B. 金融机构无法共享客户信息，因为这些信息是保密的。
C. 金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。
D. 金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs信息和支持文件。
A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。
C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
A. 客户要求变更姓名或者名称
B. 客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码
C. 客户要求变更注册资本、经营范围
D. 客户要求变更法定代表人或者负责人的。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 国家金融监管总局
