139.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当( )客户身份资料。

A. 　金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 　金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 　金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 　金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 　资金来源

B. 　经营活动

C. 　资金用途

D. 　经济状况

A. 　初次客户身份识别

B. 　持续客户身份识别

C. 　多次客户身份识别

D. 　回溯客户身份识别

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 　确定谁是账户签署人

B. 　要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 　查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D. 　与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　安全性原则

B. 　准确性原则

C. 　完整性原则

D. 　保密性原则

A. 　金融市场管理

B. 　反洗钱行政调查

C. 　征信管理

D. 　公众查询