145. FATF是( )的简称。

A. 正确

B. 错误

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国家金融监管总局

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　经济制裁

B. 　调查委托书

C. 　账户监控指令

D. 　司法互助协定

A. 　恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 　以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 　为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 　为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产