155.一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么?( )

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 　违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 正确

B. 错误

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　客户身份识别

B. 　内部信息共享

C. 　风险评估

D. 　分类管理

A. 　向洗钱者的银行账户存进现金

B. 　在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 　从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 　向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 　成立空壳公司

B. 　向现金密集行业投资

C. 　走私

D. 　利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 　保护交换的信息，因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。

B. 　要求与访问交换信息的人签订保密协议。

C. 　使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。

D. 　调查完成后销毁信息。

A. 　客户是经销商的一位老朋友介绍的

B. 　贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C. 　一位新客户正在向一家批发经销商出售价值20万美元的黄金

D. 　客户未提供交易的背景信息或商业目的