A、 码头的装运收据与车辆相匹配
B、 车辆定期在国际上运输
C、 接收到的电汇数额很大且相等
D、 账户借方向运输公司支付
答案:C
A、 码头的装运收据与车辆相匹配
B、 车辆定期在国际上运输
C、 接收到的电汇数额很大且相等
D、 账户借方向运输公司支付
答案:C
A. 初次客户身份识别
B. 持续客户身份识别
C. 多次客户身份识别
D. 回溯客户身份识别
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序,并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法,仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会,审查和分析相关法律,以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程,实施全面的风险管理基线。
A. 每日现金存款
B. 在不同的地点开立多个账户
C. 购买了2倍于自己店铺价值的财产险
D. 近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 当地公安机关
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 必须使用电子邮件尽快提供文件
B. 金融机构可将请求通知账户持有人
C. 确认请求来自执法机构的代表
D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据