160. 在一家小的社区银行，合规专员识别一个客户的异常行为，该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告(STR)后，合规人员接到执法部门的电话，表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会?( )

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　行为主体

B. 　行为方式

C. 　主观要件

D. 　上游犯罪

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 　反洗钱统计报表

B. 　信息资料

C. 　稽核审计报告

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　姓名、性别、国籍、职业

B. 　联系方式

C. 　家庭成员基本信息

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 　禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 　禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 　打击跨国有组织犯罪公约

D. 　反腐败公约

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性