A、 投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。
B、 投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。
C、 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。
D、 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。
答案：B
A、 投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。
B、 投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。
C、 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。
D、 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务
B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源
C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性
D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划
A. 保护交换的信息，因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。
B. 要求与访问交换信息的人签订保密协议。
C. 使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。
D. 调查完成后销毁信息。
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。
B. 通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。
C. 获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。
D. 在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。
