A、 反洗钱培训
B、 反洗钱政策
C、 洗钱风险评估
D、 反洗钱合规员工
答案：B
A、 反洗钱培训
B、 反洗钱政策
C、 洗钱风险评估
D、 反洗钱合规员工
答案：B
A. 定期现金存款
B. 汇款到国外
C. 对同一收款人重复开支票
D. 在国外存了很多银行开的支票
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银监会
D. 人民银行
A. 向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告
B. 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
C. 通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件
D. 通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易
A. 外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。
B. 银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。
C. 银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。
D. 银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。
A. 电汇
B. 虚拟货币
C. 货币服务业
D. 信用卡
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 开展尽职调查
B. 争取防范应对措施
C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单
D. 制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
