166.一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2500美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动?( )

A. 　中国人民银行及其分支机构

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　公安机关

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　反洗钱局

D. 　稽核部门

A. 　更多的关注产品的生产

B. 　弱化本来存在的合法公司

C. 　建立更有竞争性的定价体系

D. 　在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

A. 　建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 　客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 　向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 　保密和宣传培训业务

A. 　以防为主

B. 　打防结合

C. 　密切协作

D. 　高效务实

A. 　风险为本原则

B. 　全面性原则

C. 　适用性原则

D. 　动态管理原则

A. 　向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B. 　允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C. 　通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D. 　通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　成立空壳公司

B. 　向现金密集行业投资

C. 　走私

D. 　利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 　修订后的新宪法。

B. 　修订后的新刑法

C. 　修订后的新中国人民银行法

D. 　金融机构反洗钱规定