167. 在审查最近的交易活动时，一个汇款机构的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?( )

A. 　修订后的新宪法。

B. 　修订后的新刑法

C. 　修订后的新中国人民银行法

D. 　金融机构反洗钱规定

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 　阻止任何进一步活动

B. 　提交可疑交易报告

C. 　发起对活动的调查

D. 　如果交易活动继续，与客户联系

A. 　金融机构同业拆借

B. 　金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 　金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 　金融机构内部调拨资金

A. 　根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战

B. 　通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划

C. 　通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能

D. 　实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 　证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 　保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪

A. 　公安部

B. 　国务院

C. 　中国人民银行

D. 　财政部

A. 　检查发现问题

B. 　通报问题

C. 　跟踪整改

D. 　责任认定