A、 追踪资金流。
B、 从金融情报部门获得的证据。
C、 识别可疑活动的过程。
D、 基于风险的方法警报生成系统。
答案：A
A、 追踪资金流。
B、 从金融情报部门获得的证据。
C、 识别可疑活动的过程。
D、 基于风险的方法警报生成系统。
答案：A
A. 必须使用电子邮件尽快提供文件
B. 金融机构可将请求通知账户持有人
C. 确认请求来自执法机构的代表
D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
A. 董事会
B. 业务条线
C. 银行的反洗钱专员
D. FATF的热线
A. 合规原则
B. 风险为本
C. 审慎均衡
D. 尽职履责
A. 借款人信用状况
B. 借款人有无重大不良信用记录
C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系
D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：营业机构对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的情况，应当立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门，以便及时采取措施。因此，题干描述是正确的。
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D. 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。
A. 正确
B. 错误
