2.自然人客户的身份基本信息涉及客户( )

A. 　对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 　对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 　不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 　根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 　金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。

B. 　金融机构无法共享客户信息，因为这些信息是保密的。

C. 　金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。

D. 　金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs信息和支持文件。

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 　与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 　反洗钱培训

B. 　反洗钱政策

C. 　洗钱风险评估

D. 　反洗钱合规员工

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　64小时

D. 　7日

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

A. 正确

B. 错误

A. 　内部控制体系建设情况

B. 　客户身份识别工作情况

C. 　客户身份资料和交易记录保存情况

D. 　大额交易和可疑交易报告制度执行情况

A. 　客户国籍

B. 　资金进出方式

C. 　资金进出方向

D. 　交易日期