4. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其
收益的来源和性质的洗钱活动。( )

A. 　向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B. 　允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C. 　通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D. 　通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

A. 　客户身份识别制度;

B. 　客户身份资料保存制度;

C. 　客户交易记录保存制度;

D. 　大额交易和可疑交易报告制度

A. 　县(市)

B. 　区

C. 　设区的市

D. 　省

A. 　确认客户是目前的客户还是以前的客户

B. 　在回应请求之前通知董事会。

C. 　提供所要求的信息，以帮助研究

D. 　请求提交正式信函，以验证请求的有效性

A. 　风险为本

B. 　审慎性

C. 　有效性

D. 　全面性

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用

A. 　客户国籍

B. 　资金进出方式

C. 　资金进出方向

D. 　交易日期

A. 　可以银行保密为由拒绝。

B. 　不能以银行保密为由拒绝。

C. 　可以以泄密为由拒绝。

D. 　不能以泄密为由拒绝。

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　安全性原则

B. 　准确性原则

C. 　完整性原则

D. 　保密性原则