A、 不配合客户身份识别
B、 有组织同时或分批开户
C、 开户理由不合理
D、 开立业务与客户身份不相符
答案：ABCD
A、 不配合客户身份识别
B、 有组织同时或分批开户
C、 开户理由不合理
D、 开立业务与客户身份不相符
答案：ABCD
A. 给予行政处罚
B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 正确
B. 错误
A. 仅为中文
B. 仅为英文
C. 可为中文或者英文
D. 可为繁体中文或简体中文
A. 正确
B. 错误
A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A. 资金收入状况
B. 经济和经营状况
C. 交易习惯
D. 类似市场主体的惯常行为模式
A. 正确
B. 错误
A. 支取现金
B. 将现金支付给多个人
C. 通过电汇的方式收到多笔汇款
D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。
