8.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户身份资料及交易记录?( )

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　审核机构的风险评估

B. 　修改对一线职员的培训材料

C. 　对高风险客户实施加强尽职调查

D. 　解决客户验证中存在的差异

A. 　没收A银行在美国代理账户中的500万美元

B. 　没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 　没收A银行在美国代理账户中的100万美元

D. 　没收A银行非美国分支机构(WTS账户所在处)中的500万美元

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　安全性

D. 　完整性

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　金融机构上一级机构

B. 　金融机构总部

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　当地公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误