9.可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查:( )

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 正确

B. 错误

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支。

B. 　法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 　自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

D. 　交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境
交易。

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　银行结算账户

B. 　信用卡

C. 　储蓄账户

D. 　匿名账户或者假名账户

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　国际化

B. 　专业化

C. 　多样化

D. 　复杂化

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 正确

B. 错误