12.金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当( )

A. 正确

B. 错误

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　合规部门

B. 　业务部门

C. 　内审部门

D. 　培训部门

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　行政

B. 　刑事

C. 　民事

D. 　经济

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 　金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 　各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 　对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D. 　任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所