16.银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

A. 正确

B. 错误

A. 　开立账户

B. 　进行交易

C. 　提供服务

D. 　建立任何业务关系

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　金融诈骗犯罪

D. 　恐怖活动犯罪

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　内部员工的代理

B. 　高风险客户

C. 　资金量大的客户

D. 　高风险业务

A. 　公安机关

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　国家外汇管理局

D. 　金融监管机构

A. 正确

B. 错误

A. 　投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。

B. 　投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。

C. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。

D. 　投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。