18.中国反洗钱监测分析中心的主要职责( )。

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　64小时

D. 　7日

A. 　修订后的新宪法。

B. 　修订后的新刑法

C. 　修订后的新中国人民银行法

D. 　金融机构反洗钱规定

A. 　任何新的趋势，发展和风险

B. 　上一年份风险评估的结果

C. 　内部政策，程序和流程的变化

D. 　其他金融机构违反相关的执法行动

A. 　银行结算账户

B. 　信用卡

C. 　储蓄账户

D. 　匿名账户或者假名账户

A. 正确

B. 错误

A. 　及时增加

B. 　及时更新

C. 　及时删除

D. 　及时认定

A. 　借款人信用状况

B. 　借款人有无重大不良信用记录

C. 　抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 　客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

A. 　客户身份识别制度;

B. 　客户身份资料保存制度;

C. 　客户交易记录保存制度;

D. 　大额交易和可疑交易报告制度

A. 　客户至上

B. 　控制风险

C. 　盈利最大化

D. 　了解你的客户

A. 正确

B. 错误