19.金融机构开展反洗钱的必要性( )

A. 正确

B. 错误

A. 　评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 　评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 　评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 　了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 正确

B. 错误

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国家金融监管总局

A. 　客户身份资料

B. 　客户交易信息

C. 　报告的可疑交易

D. 　配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息

A. 　对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 　处分员工并通知地方当局

C. 　因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 　要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　董事会

B. 　业务条线

C. 　银行的反洗钱专员

D. 　FATF的热线

A. 　向有关部门核实

B. 　查看

C. 　核对并登记

D. 　询问