20.我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 　恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 　以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 　为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 　为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　账户资料，自销户之日起至少5年

B. 　账户资料，自销户之日起至少10年

C. 　交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 　交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 　1000元以下

B. 　1000元以上3万元以下

C. 　5000元以上3万元以下

D. 　5000元以上5万元以下

A. 　代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B. 　两个机构之间是否有法律互助条约

C. 　隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D. 　两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

A. 　直接责任

B. 　间接责任

C. 　实施责任

D. 　最终责任

A. 　法律合规部门

B. 　保卫部门

C. 　风险管理部门

D. 　反洗钱专门机构或者指定内设机构

A. 　反洗钱统计报表

B. 　信息资料

C. 　稽核审计报告

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　内部控制体系建设情况

B. 　客户身份识别工作情况

C. 　客户身份资料和交易记录保存情况

D. 　大额交易和可疑交易报告制度执行情况