25.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于( )票据兑付的业务。

A. 　借用金融机构

B. 　伪造商业票据

C. 　利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 　利用现金密集行业

A. 　嫌疑犯的住所

B. 　嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 　一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 　执法机构办公室的采访室

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 正确

B. 错误

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 正确

B. 错误

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 　违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 　中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

B. 　16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。