30.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 　禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 　打击跨国有组织犯罪公约

D. 　反腐败公约

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　金融诈骗犯罪

D. 　恐怖活动犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　立即终止与该客户的关系

B. 　定期审查，继续观察

C. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　由银行服务的客户类型

B. 　将使用的客户管理平台

C. 　各国反洗钱条例的范围

D. 　银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 　各国实施反洗钱方案所需的资源量

A. 　中国金融学会

B. 　中国银行业协会

C. 　银监会

D. 　人民银行

A. 　加强对业务关系的持续监控

B. 　当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C. 　在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D. 　采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源