36. 了解你的客户应了解哪些方面?( )

A. 　公安部

B. 　国务院

C. 　中国人民银行

D. 　财政部

A. 　外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 　银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

C. 　银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 　银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 　与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验

A. 　属于银行内部保密信息

B. 　直接关系到客户风险分类

C. 　需要对客户严格保密

D. 　避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 　自然人客户

B. 　非自然人客户

C. 　机构

D. 　公司

A. 　向洗钱者的银行账户存进现金

B. 　在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 　从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 　向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万