38.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

A. 　账户资料，自销户之日起至少5年

B. 　账户资料，自销户之日起至少10年

C. 　交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 　交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 　安全性原则

B. 　准确性原则

C. 　完整性原则

D. 　保密性原则

A. 　资金来源

B. 　经营活动

C. 　资金用途

D. 　经济状况

A. 　了解客户及其交易目的和交易性质

B. 　了解实际控制客户的自然人

C. 　了解交易的实际受益人

D. 　了解客户的家庭背景

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 正确

B. 错误

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

A. 正确

B. 错误

A. 　经济制裁

B. 　调查委托书

C. 　账户监控指令

D. 　司法互助协定

A. 　金融机构同业拆借

B. 　金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 　金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 　金融机构内部调拨资金