40.金融机构应当保存的客户身份资料包括( )

A. 　不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 　是的，空壳公司常用来作为避税工具。

C. 　不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 　会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 　预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 　企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 　开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 　银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

A. 正确

B. 错误

A. 　有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 　有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 　自动解冻

D. 　有权部门人员需凭工作证办理解冻

A. 　A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. 　A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 　在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. 　A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　负责人

B. 　工作人员

C. 　股东

D. 　董事会

A. 　更多的关注产品的生产

B. 　弱化本来存在的合法公司

C. 　建立更有竞争性的定价体系

D. 　在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法