A、 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支。
B、 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境
交易。
答案：AD
A、 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支。
B、 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境
交易。
答案：AD
A. 反对
B. 制裁
C. 起诉
D. 定罪
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
A. 正确
B. 错误
解析：财政部并不是银行结算账户的监督管理部门，银行结算账户的监督管理由中国人民银行负责。
A. 对客户进行年度合规审查和批准
B. 在最初客户接纳时进行一次性调查
C. 持续进行，且根据客户的风险状况相匹配
D. 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 正确
B. 错误
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工
作的
C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的
