45.下列哪些中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送?( )

A. 正确

B. 错误

A. 　建立反洗钱检查档案库;

B. 　建立案件线索档案库;

C. 　客户身份的重新识别

D. 　发现反洗钱工作中的合规风险

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　了解客户及其交易目的和交易性质

B. 　了解实际控制客户的自然人

C. 　了解交易的实际受益人

D. 　了解客户的家庭背景

A. 　向有关部门核实

B. 　查看

C. 　核对并登记

D. 　询问

A. 　采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 　采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 　为打击非法金融活动采取的措施

D. 　为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 　外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 　被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 　已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 　有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 　通知银行法律顾问

B. 　遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 　通知金融机构监管机构披露活动

D. 　合规专员和首席执行官应共同采访主席

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 　违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动