A、 电话询问;
B、 书面询问;
C、 现场检查;
D、 约见金融机构高级管理人员谈话。
答案：ABD
A、 电话询问;
B、 书面询问;
C、 现场检查;
D、 约见金融机构高级管理人员谈话。
答案：ABD
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息与交流
E. 监督评价与纠正
A. 开立账户
B. 进行交易
C. 提供服务
D. 建立任何业务关系
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 确定传播调查方法的基本原理和客观依据。
B. 使用替代阈值执行警报事务，以确保正确校准。
C. 确保安全存档具有可供客户端使用的信息。
D. 维护生成警报的交易活动的记录。
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 正确
B. 错误
A. 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B. 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C. 征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
D. 与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.
A. 他们总是向同一个人汇款。
B. 他们每周都来办理三次汇款。
C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。
