A、 初审
B、 复核
C、 尽职调查
D、 后续处理
答案：ABCD
A、 初审
B、 复核
C、 尽职调查
D、 后续处理
答案：ABCD
A. 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助
B. 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议
C. 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作
D. 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
A. 正确
B. 错误
解析：利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是洗钱的隐藏阶段，而不是处置阶段。
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易是出于防范洗钱和打击恐怖融资的需要，属于法定义务，不会违反保密义务或侵犯客户权益。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测验
A. 正确
B. 错误
解析：营业机构对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的情况，应当立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门，以便及时采取措施。因此，题干描述是正确的。
A. 正确
B. 错误
