A、 初次客户身份识别
B、 持续客户身份识别
C、 多次客户身份识别
D、 回溯客户身份识别
答案：AB
A、 初次客户身份识别
B、 持续客户身份识别
C、 多次客户身份识别
D、 回溯客户身份识别
答案：AB
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
A. 部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输
B. 贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币
C. 贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加
D. 贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大
A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。
B. 创收业务部门应优先于合规。
C. 相关信息应在整个组织内共享。
D. 合规成本应与收入成比例增加。
A. 县(市)
B. 区
C. 设区的市
D. 省
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
A. 定期现金存款
B. 汇款到国外
C. 对同一收款人重复开支票
D. 在国外存了很多银行开的支票
A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测验
