56. 在出现以下()情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别( )

A. 　通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 　几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 　油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 　从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 　银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A. 　修订后的新宪法。

B. 　修订后的新刑法

C. 　修订后的新中国人民银行法

D. 　金融机构反洗钱规定

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易报告

D. 　与司法机关全面合作

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪

D. 　破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A. 　外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 　被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 　已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 　有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 　仅为中文

B. 　仅为英文

C. 　可为中文或者英文

D. 　可为繁体中文或简体中文

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　公安机关

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　国家外汇管理局

D. 　金融监管机构

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为