57.常见的洗钱方式包括( )

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 正确

B. 错误

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 　确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 　联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 　查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 　确定资金进出账户的频率。

F. 　向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。

A. 　非盈利医院

B. 　筹款组织

C. 　员工福利计划信托

D. 　医疗实践有限合伙

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　64小时

D. 　7日