60. 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )

A. 　金融机构同业拆借

B. 　金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 　金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 　金融机构内部调拨资金

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额

B. 　客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 　客户涉及可疑交易报告

D. 　客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系

A. 　将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 　确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 　联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 　查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 　确定资金进出账户的频率。

F. 　向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 　可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 　控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 　法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 　给予行政处罚

B. 　责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 　取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 　责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

D. 　其他不依法履行职责的行为