61. 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

A. 　更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B. 　只有遵约人员有反洗钱责任

C. 　发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 　在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

A. 正确

B. 错误

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　客户身份识别制度;

B. 　客户身份资料保存制度;

C. 　客户交易记录保存制度;

D. 　大额交易和可疑交易报告制度

A. 正确

B. 错误

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　金融机构上一级机构

B. 　金融机构总部

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　当地公安机关

A. 　虚假个人贷款

B. 　信用卡虚假分期

C. 　利用信用卡套取现金

D. 　代发工资卡

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验