64. 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立()账户。( )

A. 　责令限期改正

B. 　处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 　处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 　移交金融监管机构处理。

A. 　停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 　暂停金融交易

C. 　有条件地转移或转换金融资产

D. 　拒绝转移或转换金融资产

A. 　反洗钱培训

B. 　反洗钱政策

C. 　洗钱风险评估

D. 　反洗钱合规员工

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 正确

B. 错误

A. 　代理人

B. 　被代理人

C. 　代理人和被代理人

D. 　受益人

A. 　行政

B. 　刑事

C. 　民事

D. 　经济

A. 　收单行

B. 　办理业务的金融机构

C. 　付款行

D. 　开立账户的银行或者发卡行