67.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 　客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 　怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 正确

B. 错误

A. 　三日

B. 　五日

C. 　十日

D. 　三十日

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　国际化

B. 　专业化

C. 　多样化

D. 　复杂化

A. 　审慎均衡原则

B. 　风险为本原则

C. 　勤勉尽责原则

D. 　以上都是

A. 　24小时

B. 　48小时

C. 　三天

D. 　七天

A. 　提交可疑交易报告

B. 　指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C. 　进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 　立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款