70.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 　属于金融机构内部保密信息

B. 　直接关系到客户洗钱风险分类

C. 　不需要对客户保密

D. 　避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 正确

B. 错误

A. 　金融市场管理

B. 　反洗钱行政调查

C. 　征信管理

D. 　公众查询

A. 　用现金购买大量的筹码，然后赌博

B. 　用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金

C. 　用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票

D. 　用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金

A. 正确

B. 错误

A. 　国务院

B. 　中国人民银行

C. 　公安部

D. 　金融监管部门

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构

A. 　责令限期改正

B. 　对直接责任人员给予纪律处分

C. 　处20万元-50万元罚款

D. 　处1万元-5万元罚款